本公司股东会及整体执行董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大忽略，并对其具体内容信息真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒：

● 回购注销缘故：因为青岛啤酒股份比较有限公司（下称“公司”）12名鼓励对象因做到年龄正常的离休时因个人原因辞职，依据公司《青岛啤酒股份比较有限公司A股限制性股票激励计划（议案）》（下称“《激励计划》”）的有关规定，将对该12名工作人员已获授于但还没有解除限售的公司A股限制性股票开展全部或部分回购注销解决，总计122,002股。

● 此次注销股份的相关情况

■辉腾黄金玛卡

一、此次限制性股票回购注销的决策与信息公布

（一）依据公司2019年年度股东大会、2020年第一次A股类型股东会议及2020年第一次H股类型股东大会的受权（下列统称“股东会及类型股东大会”），2021年9月29日，公司第十届股东会2021年第二次临时会议和第十届职工监事2021年第二次临时会议各自审议通过了《有关公司回购注销激励计划一部分A股限制性股票事项的提案》，允许对12名因做到年龄正常的离休时因个人原因辞职的鼓励对象已获授于但还没有解除限售的全部或部分限制性股票开展回购注销解决，公司独董对上述提案发布了允许自主的建议。主要内容详细公司于2021年10月8日公布的《青岛啤酒股份比较有限公司有关回购注销一部分A股限制性股票的公告》（序号：临2021-040）。

（二）2021年10月8日，公司公布了《青岛啤酒股份比较有限公司有关回购一部分限制性股票通告债务人的公告》（序号：临2021-041），就此次回购注销一部分A股限制性股票并减少注册资本事项执行通告债务人程序流程。在合同约定的申报时间内，无债务人申报债权，规定公司偿还债务或提供对应的贷款担保。

二、此次限制性股票回购注销状况

（一）此次回购注销限制性股票的原因及根据

截止到公司第十届股东会2021年第二次临时会议决议时止，《激励计划》一共有12名鼓励对象因做到年龄正常的离休时因个人原因辞职，导致其做为公司鼓励对象的个人基本情况产生变化，进而开启《激励计划》第十三章所规定的回购注销标准。由此，公司依据《激励计划》的有关规定和股东会及类型股东大会的受权，对于该12名工作人员已获授于但还没有解除限售的公司A股限制性股票开展全部或部分回购注销解决。

（二）此次回购注销的相关负责人、总数

此次回购注销限制性股票涉及到12名鼓励对象，拟回购注销公司A股限制性股票总计122,002股。此次回购注销结束后黄金玛卡和奇力片，公司剩下A股限制性股票为13,371,998股。

（三）回购注销分配

公司已在我国证券登记结算有限责任公司公司上海市分公司（下称“中国结算上海市分公司”）设立了回购专用型股票账户，同时向中国结算上海市分公司申办对上述12名鼓励对象所持有的已获授于但还没有解除限售的122,002股限制性股票的回购过户手续。预估这部分股权将在2021年12月20日进行注销。注销结束后，公司后面将依法处理有关工商变更登记办理手续。

三、回购注销限制性股票后公司股权构造变动情况

此次回购注销限制性股票后，公司公司股权结构变动情况如下所示：

企业：股

■

四、表明及服务承诺

公司股东会表明：此次回购香港黄金玛卡注销限制性股票事宜涉及到的决策制定、信息公开合乎法律法规、政策法规、《发售公司股权激励计划管理条例》（下称“《管理办法》”）的标准及公司《激励计划》、限制性股票授于协议书安排，不会有危害鼓励对象合法权利及债务人权益的情况。

公司服务承诺：已核实并确保此次回购注销限制性股票涉及到的对象、股权总数、注销时间等相关信息真正、精确、详细，已充足告之有关鼓励对象此次回购注销事项，且有关鼓励对象未就回购注销事项表明质疑。若因此次回购注销与相关鼓励对象引起纠纷，公司将自己承担所产生的有关法律依据。

五、法律意见书的结论性意见和建议

北京海问法律事务所发布下列总结性建议：截止到法律意见书出示日，此次回购注销已经取得了必须的受权和准许，合乎《激励计划》、《管理办法》的有关规定；此次回购注销的主要原因、回购注销数量和回购价格符合《激励计划》、《管理办法》的有关规定；此次回购注销有待依据《公司规章》及有关法规的规定申请办理减少注册资本和股权注销备案等手续。主要内容详细公司于2021年10月8日公布的《北京海问法律事务所有关青岛啤酒股份比较有限公司回购注销一部分限制性股票相关事项的法律意见书》。

青岛啤酒股份比较有限公司股东会